Lavagem de dinheiro

De WikiLegal

A melhor definição é dada pelo artigo 1º da Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo também o tipo pena do crime. Portanto, consiste a lavagem de dinheiro na conduta de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

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